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Mashreq Bank on Sheikh Zayed Road in Dubai

Banco Mashreq de los Emiratos Árabes Unidos Utilizará la Herramienta Israelí de Detección de Delitos Financieros

La firma de tecnología israelí ThetaRay licenciará una herramienta de detección de delitos financieros que monitorea las transacciones para la banca corresponsal al banco emiratí Mashreq, dijeron las compañías el lunes 14 de febrero.

Es el primer acuerdo de licencia directa de ThetaRay con un banco de los Emiratos Árabes Unidos, dijo el presidente ejecutivo Mark Gazit, que se negó a revelar la tarifa anual.

La herramienta desarrollada por Israel utiliza inteligencia artificial para identificar amenazas cibernéticas financieras como el lavado de dinero o el fraude para que los usuarios puedan tomar medidas contra las transacciones sospechosas.

"Es casi como una máquina de escanear", dijo Gazit a Reuters.

Mashreq, con sede en Dubai, que en el pasado ha pagado sanciones por violar las sanciones de Estados Unidos, dijo que la solución permitió a los bancos "frustrar efectivamente los riesgos de delitos financieros en el espacio cada vez más complejo de los pagos transfronterizos".

Los Emiratos Árabes Unidos, el centro financiero y comercial de Oriente Medio, han endurecido en los últimos años las regulaciones bancarias y financieras, e instado a los bancos a aumentar los esfuerzos contra el lavado de dinero, para abordar la percepción de que es un punto caliente para el dinero ilícito.

Gazit de ThetaRay dijo que esperaba que el acuerdo de Mashreq allanara el camino para más contratos en los Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes.

En 2020, Israel y los Emiratos Árabes Unidos establecieron lazos bajo un acuerdo negociado por Estados Unidos que se expandió a Bahrein, Marruecos y Sudán.

Gazit también dijo que la compañía planeaba seguir siendo privada en el corto plazo y pronto podría recaudar en el "lado superior" de decenas de millones de dólares para ayudarla a expandirse y desarrollar capacidad. (JPost/ Noticias VPI)

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